公告日期：2025-08-20

证券代码：872450 证券简称：明堂山 主办券商：国元证券
安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：韩华

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，
公司编制了 2025 年半年度财务报表，并在此基础上编制了公司《2025 年半年度
报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名韩华先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名韩华先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名韩旭先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名韩旭先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名韩筱瑞先生任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名韩筱瑞先生为公司第四届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员仍继续履行职责。截至本公告日，上述拟提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。