公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-016

证券代码：872450 证券简称：明堂山 主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 20 日审议并通
过：

提名韩华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,000,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩晓瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名查国宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏明岳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-016

韩筱瑞，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，硕士研究生学
历。2015 年 2 月至 2016 年 4 月，任 KPG Group Pty Ltd 会计部门簿记员职位，2019 年
1 月至今，任 Home Ready Pty Ltd 执行董事职位。2022 年 6 月至今，任金钻房产开发有
限公司副总经理职位。2023 年 9 月至今，任安庆千里逢源旅游开发有限公司总经理、财务负责人职位。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的期满正常换届，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。