公告日期：2020-04-23

证券代码：872450 证券简称：明堂山 主办券商：国元证券

安徽省明堂山旅游开发股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议拟审议的议案已于2020年4月23日经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872450 明堂山 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师。
（七）会议地点
安徽省明堂山旅游开发股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》对 2019 年公司董事会召开情况进行了总结，
并对 2020 年公司董事会工作要点进行了规划。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》对 2019 年公司监事会召开情况及列席董事会、
股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2020 年公司监事会工作要点进行了规划。（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

具体议案内容详见2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编
号 2020-007）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总
体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润不予分配》议案

基于公司 2020 年景区发展的需要，公司对资金量提出了更高的要求，故为保障公司的持续发展和股东的长远利益, 公司从实际情况出发，现提出公司2019 年度利润不予分配。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据《2019 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了 2020 年财务预算报告。
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-004）。
（八）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，公司拟聘任其为安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 2020 年度财务审计机构。
（九）审议《关于会计政策变更》议案；

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发股份有限公司《会计政
策变更公告》（公告编号：2020-002）。
（十）审议《关于修订安徽省明堂山旅游开发股份有限公司章程》议案;

详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的安徽省明堂山旅游开发……
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