公告日期：2021-12-22

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：田宝军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议召开已履行必要程序,不需相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理田宝军、副总经理刘云峰、副总经理张丽平、财务总监刘华静列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（编号：2021-028 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指

定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳飞安瑞科

技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因现有股东田宝军、刘云峰、深圳启创为众投资企业（有限合伙）回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决本议案。

（三） 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票发行

认购协议>议案》

1.议案内容：

公司与认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因现有股东田宝军、刘云峰、深圳启创为众投资企业（有限合伙）回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决本议案。

（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方

监管协议>议案》

1.议案内容：

公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放本次募集资的商业银行签订三方监管协议，申请董事会授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（五） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

行相关事宜议案》

1.议案内容：

为使本次股票发行……
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