公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-007

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 01 月 12 日以书面通
知方式
5. 会议主持人：董事长田宝军
6.会议列席人员：监事吴兵、邓宝林、杨青云，财务总监兼董秘刘华静
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

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和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2022 年度使用闲置资金购买银行理财产
品议案》
1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，购买低风险理财产品，预计 2022 年度理财产品余额不超过 4,000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，由公司董事会授权公司总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度财

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务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 02 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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三、 备查文件目录
（一）《第二届董事会第十二次会议决议》

深圳飞安瑞科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

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