公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-012

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田宝军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议召开已履行必要程序,不需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2022-012

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邓宝林因新冠疫情管控原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

总经理田宝军、副总经理刘云峰、副总经理张丽平、财务总监刘华静列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2022 年度使用闲置资金购买银行理财产
品议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，购买低风险理财产品，预计 2022 年度理财产品余额不超过 4,000 万元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，由公司董事会授权公司总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号：2022-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（二） 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2020 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，经综合评估，公司继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度报告审计机构。具体内容详见公司 2022 年 1 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）2022 年第一次临时股东大会决议文件

深圳飞安瑞科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

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