公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-072

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
七次会议于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

提名田宝军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,813,500 股，占公司股本的 77.9054%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,463,500 股，占公司股本的 12.3696%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-072

2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股，占公司股本的 0.0893%，不是失信联合惩戒对象。

提名安飞虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 55,000 股，占公司股本的 0.1964%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十
次会议于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

提名薛青茂先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴福州先生为公司监事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-072

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 11 月 25 日审议并通过：

选举杨青云女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022
年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

薛青茂男士,中国国籍,无境外永久居留权, 1987 年 6 月出生,
大专学历，2008 年 3 月至 2012 年 11 月在深圳优源科技有限公司
任职 SQE 主管，2012 年 12 月至 2017 年 2 月在深圳小耳朵电源有限
公司任职品质工程主管，2017 年 3 月至 2022 年 10 月在深圳飞安瑞
科技股份有限公司任职品质工程经理，2022 年 11 月至今在深圳飞安瑞科技股份有限公司任职厂长。

吴福州男士,中国国籍,无境外永久居留权, 1981 年 10 月出生,
本科学历，2003 年 7 月至 2008 年 7 月在武汉艾立卡电子有限公司
任职研发工程师，2008 年 8 月至 2014 年 2 月在深圳市汉控科技有
限公司任职研发工程师， 2014 年 3 月至今在深圳飞安瑞科技股份有限公司任职研发工程师。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

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