公告日期：2023-04-27

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券
深圳飞安瑞科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面通
知方式
5. 会议主持人：薛青茂
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告议案》议案
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计并出具了编号为信会师报字[2023]第 ZI10309 号的标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度报告及摘要议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报
告及年度报告摘要予以汇报。 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）、《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年监事会工作报告议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会组织编写了《2022 年度监事会工作报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》议案
1.议案内容：

本议案内容具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号： 2023-006）、《深圳飞安瑞科技股份有限公司前期会计差错更正事项说明的专项审核报告》信会师报字[2023]第ZI10310 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案议案》议案
1.议案内容：

根据经经审计的《2022 年年度报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,809,362.81 元，
母公司未分配利润为 31,316,127.790 元。考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司本次权益分派预案如下：公司拟以现有总股本 28,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金股利5,600,000 元，本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。详见公
司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告议案》议案
1.议案内容：

根据《……
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