公告日期：2023-05-22

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田宝军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议召开已履行必要程序,不需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
总数 27,998,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9947%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理田宝军、副总经理刘云峰、副总经理张丽平、副总经理吴兵、财务总监田耀琼列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行了审计并出具了编号为信会师报字[2023]第 ZI10309 号的标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,998,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2022 年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度报
告及年度报告摘要予以汇报。 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）、《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,998,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2022 年董事会工作报告议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2022 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度工作的思路，董事长就 2022 年度董事会工作情况作了工作报告。

2022 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为，2022 年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东
大会和董事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,998,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2022 年监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会组织编写了《2022 年度监事会工作报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,998,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（五） 审议通过《关于前期会计差错更正……
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