公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-020

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议召开已履行必要程序,不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2023-020

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872451 飞安瑞 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

鉴于公司办公地址 5 层 502 租赁合同即将到期，公司住所由 “深圳市
光明区玉塘街道同观路十九号路10号九洲工业园1栋2层202，五层502”。
变更为：“深圳市光明区玉塘街道同观路十九号路 10 号九洲工业园 1 栋 2
层 202”。根据相关法律、法规要求，按规范流程变更《公司章程》相应内

公告编号：2023-020

容，地址变更不影响公司正常生产经营。详见公司于 2023 年 8 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-017 ）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 15 日 8:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他

公告编号：2023-020

（一） 会议联系方式：联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同仁路
红星创智广场一栋二单元 1202

邮编:518132

联系电话：0755- 81791233

联系人：田耀琼
（二） 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）第三届董事会第三次会议决议
（二）第三届监事会第三次会议决议

深圳飞安瑞科技股份有限公司
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