公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-019

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券
深圳飞安瑞科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面通
知方式
5. 会议主持人：薛青茂
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序审议等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，将 2023 年半年度报告情况予以汇报。内容详见公司于 2023 年
8 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（编号：2023-016号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

鉴于公司办公地址 5 层 502 租赁合同即将到期，公司住所由 “深
圳市光明区玉塘街道同观路十九号路10号九洲工业园1栋2层202，五层 502”。变更为：“深圳市光明区玉塘街道同观路十九号路 10 号
九洲工业园 1 栋 2 层 202”。根据相关法律、法规要求，按规范流程
变更《公司章程》相应内容，地址变更不影响公司正常生产经营。详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-017 ）。

公告编号：2023-019

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第三届监事会第三次会议决议

深圳飞安瑞科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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