公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-021

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券

深圳飞安瑞科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田宝军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议召开已履行必要程序,不需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-021

总数 27,998,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9947%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理田宝军、副总经理刘云峰、副总经理张丽平、副总经理吴兵、财务总监田耀琼列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

鉴于公司办公地址 5 层 502 租赁合同即将到期，公司住所由 “深
圳市光明区玉塘街道同观路十九号路10号九洲工业园1栋2层202，五层 502”。变更为：“深圳市光明区玉塘街道同观路十九号路 10 号
九洲工业园 1 栋 2 层 202”。根据相关法律、法规要求，按规范流程
变更《公司章程》相应内容，地址变更不影响公司正常生产经营。详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-017 ）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,998,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2023-021

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
三、 备查文件目录
2023 年第一次临时股东大会会议文件

深圳飞安瑞科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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