公告日期：2024-04-26

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深圳飞安瑞科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通
知方式
5.会议主持人：田宝军先生
6.会议列席人员：监事吴福州、薛青茂、杨青云，财务负责人兼董秘田耀琼
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表进行了审计并出具了编号为信会师报字[2024]第 ZI10318 号的标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报
告及年度报告摘要予以汇报。 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年董事会工作报告议案》
1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2024 年度工作的思路，董事长就 2023 年度董事会工作情况作了工作报告。

董事长对 2023 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为，2023 年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东大会和董事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告及 2024 年工作计划议案》
1.议案内容：

总经理对 2023 年的实际经营情况进行了回顾，并对 2024 年的
发展做出了规划布局。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案议案》
1.议案内容：

根据经审计的 2023 年度财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 36,684,848.68 元，母公司未分配利润为 33,349,515.66 元。 考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司本次权益分派预案如下：公司拟以现有总股本 28,000,000 股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利 2元（含税），共计派发现金股利5,600,000 元，本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。详见公

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