公告日期：2025-04-28

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券
深圳飞安瑞科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为年度股东大会，公司董事会于 2025 年 4 月 28 日发出召开
公司 2024 年度股东大会的通知，并在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行了公告。本次年度股东大会 2025
年 5 月 22 日上午 9:00 时在公司会议室召开，由董事长田宝军先生主持，
会议表决采取现场投票的方式。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 会议召开已履行必要程序,不需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872451 飞安瑞 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度审计报告议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行了审计并出
具了编号为信会师报字[2025]第 ZI10419 号的标准无保留意见的《审计报告》。
（二）审议《关于 2024 年度报告及摘要议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年
度报告摘要予以汇报。 详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-002）。
（三）审议《关于 2024 年董事会工作报告议案》

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，董事长就 2024 年度董事会工作情况作了工作报告。

董事长对 2024 年公司董事会会议决议执行情况及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为，2024 年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东大会和董事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。
（四）审议《关于 2024 年监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会组织编写了《2024年度监事会工作报告》并予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年年度权益分派预案议案》

根据经审计的 2024 年度财务报表，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,657,689.18 元，母公司未分配利润为 43,480,808.88 元。考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司本次权益分派预案如下：公司拟以现有总股本28,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2元（含税），共计派发现金股利 5,600,000 元，本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利……
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