公告日期：2025-12-15

证券代码：872451 证券简称：飞安瑞 主办券商：国海证券
深圳飞安瑞科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳飞安瑞科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为保障深圳飞安瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公监督管理办法》以及《深圳飞安瑞科技股份有限公司公司章程》相关规定，特制定《深圳飞安瑞科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公
司经营产生重大影响的信息，经主办券商审查后，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。

公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。

第三条 公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理
人员、董事会秘书、持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人竺为信息披露义务人。

公司及信息披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

第四条 公司董事会秘书负责信息披露管理事务，公司应当在挂牌时将董事
会秘书的任职及职业经历向全国股份转让系统公司报备并披露，发生变更时亦同。

董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

公司应当在挂牌时向全国股份转让系统公司报备董事、监事及高级管理人员的任职、职业经历及持有公司股票情况。有新任董事、监事及高级管理人员或上述报备事项发生变化的，公司应当在两个转让日内将最新资料向全国股份转让系统公司报备。新任董事、监事应当在股东会或者职工代表大会通过其任命后二个转让日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后二个转让日内签署上述承诺书并报备。

第五条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本细则规定的披露标准，
或者本细则没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第二章 信息披露的内容、范围、格式、时间

第六条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、中期报告
为定期报告。

第七条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。
年度报告中的财务报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。年度报告应包括以下内容：

(一)公司基本情况；

(二)最近两年主要财务数据和指标；

(三)最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；

(四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期
末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

(六)董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

(七)审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。

第八条 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商送达下列文件：

(一)定期报告全文、摘要（如有）；

(二)审计报告（如适用）；

(三)董事会、监事会决议及其公告文稿；

(四)公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
(五)按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；

(六)主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第九条 公司按照法律法规和全国股份转让系统公司有关规定发布的除定
期报告以外的公告为临时报告。临时报告（监事会公告除外）公司董事会发布……
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