公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-032

证券代码：872453 证券简称：龙成国际 主办券商：兴业证券
北京龙成国际文化发展股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长娄德龙

6.会议列席人员：公司监事、公司信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京龙成国际文化发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-032

公司董事王红宇女士因病去世、董事孟艳红女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名白亮争先生、申琳女士为第二届董事会新任董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2021
年 12 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京龙成国际文化发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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