公告日期：2022-02-16

公告编号：2022-007

证券代码：872453 证券简称：龙成国际 主办券商：兴业证券
北京龙成国际文化发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：娄德龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京龙成国际文化发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,864,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案主要内容：

内容详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 14,864,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

议案主要内容：

内容详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》（公告编号：2022-005）。

关联表决情况：本议案涉及关联交易事项，全体股东娄德龙、北京龙日艺通壹号投资管理中心（有限合伙）、北京龙日艺通企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，若关联股东全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经与会全体股东一致同意不予回避，均参与审议和表决。

表决结果：同意股数 14,864,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、备查文件目录
《北京龙成国际文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》

公告编号：2022-007

北京龙成国际文化发展股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 16 日

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