公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-003

证券代码：872453 证券简称：龙成国际 主办券商：兴业证券
北京龙成国际文化发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公 司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872453 龙成国际 2023 年 3 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京龙成国际文化发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业 过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。 综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘北京中名国成会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效 证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、 股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代 理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 3 月 13 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：北京龙成国际文化发展股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：贾成 18511780539
（二）会议费用：参会股东交通及食宿费自理。
五、备查文件目录

《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
北京龙成国际文化发展股份有限公司
董事会
2023……
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