公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-019

证券代码：872453 证券简称：龙成国际 主办券商：兴业证券
北京龙成国际文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司 法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872453 龙成国际 2024 年 9 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京龙成国际文化发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》(公告编号：2024-017)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理

公告编号：2024-019

登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用 信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2024 年 9 月 16 日 09:30 时 00 分-10:00 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：18511780539 贾成
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

1、《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决 议》

2、《北京龙成国际文化发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
北京龙成国际文化发展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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