公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：872453 证券简称：龙成国际 主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王秋梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会报告了 2024 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出
了 2025 年的工作计划。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告，就 2024 年财务运营情况进行了总结

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务预算报告，提出了公司 2025 年营业收入、净利润等主要预
算数据。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金 需求，提议公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，留 存收益用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-004

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《北京龙成国际文化发展股份有限
公司 2024 年年度报告》和《北京龙成国际文化发展股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》（以下简称“公司 2024 年度报告”及“公司 2024 年年度报告摘要”）
进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年度报告及公司 2024 年年度报告摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
的各项规定，未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2024 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交……
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