公告日期：2025-04-28

北京龙成国际文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10:00 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872453 龙成国际 2025 年 5 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京天沐（天津）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市通州区宋庄镇上上国际美术馆 E06 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了
回顾，并提出了 2025 年度工作思路。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会报告了 2024 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出
了 2025 年的工作计划。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告，就 2024 年财务运营情况进行了总结。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年度财务预算报告，提出了公司 2025 年营业收入、净利润等主要预
算数据。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金 需求，提议公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，留 存收益用于公司经营发展。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司编制了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-002）。
（七）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度财务审 计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》 （公告编号：2025-008）。
（九）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2024 年度财务审
计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》 （公告编号：2025-009）。
（十）审议《关于拟续聘北京中……
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