公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-024

证券代码：872453 证券简称：龙成国际 主办券商：兴业证券
北京龙成国际文化发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-024

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872453 龙成国际 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 √

2 《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》 √

3 《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》 √

《关于修订需经股东会审议的公司治理相关

4 √

制度的议案》

公告编号：2025-024

5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

1、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司主要股东提名，公司第三届董事会候选人为：娄德龙、吴翠、徐爽、庞小娥、陈昱。
3、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司主要股东提名，公司第三届监事会候选人为：马丽娜、张金起。

4、根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》共五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

5、根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事……
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