公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-011

证券代码：872454 证券简称：努奥罗 主办券商：东北证券
浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 8 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订浙江努奥罗暖通科技股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统有限公司等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公告编号：2019-011

原规定 修订后

召集人将在年度股东大会召开 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不含会议召开当日）通 20 日前（不含会议召开当日）以 知各股东，临时股东大会将于会 书面、公告等方式通知各股东，
议召开 15 日前（不含会议召开当 临时股东大会将于会议召开 15
日）通知各股东。 日前（不含会议召开当日）以书
面、公告等方式通知各股东。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次修订公司章程，不会导致公司主营业务产生变化，不会对公司的日常经营产生不利影响。
四、 备查文件

（一）《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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