公告日期：2019-12-27

证券代码：872454 证券简称：努奥罗 主办券商：东北证券

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以书面方

式通知全体董事。

5. 会议主持人：陈国华

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

二、 议案审议情况

（一） 补充审议通过《关于注销控股子公司》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 4 月 2 日召开第一届董事会第五次会议，决定设

立全资控股子公司博莱科技（天津）有限公司。现根据公司经营战略发展的需要，为了优化资源配置，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销全资子公司博莱科技（天津）有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，2020 年预计董事长陈国华向公司提供财务资助不超过 1000 万元。根据全国中小企业股份转让系统和《公司章程》相关要求，公司对于每年发生的日常性关联交易，应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交

股东大会审议并披露，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

2.回避表决情况

关联董事陈国华、陈胜、林美美回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司与浙江长兴航天电源技术有限公司租赁合同纠纷涉及诉讼》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统和《公司章程》相关要求，公司对于“提起和/或和解任何金额超过人民币 100 万元的任何重大法律诉讼”须经董事会审议并披露，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议《关于向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

应公司经营需求，由董事陈胜向公司提供无息借款，借款金额不超过人民币120万元，此借款公司预计在2021年底前归还董事陈胜，还款金额不超过人民币 120 万元，公司经营管理层将根据业务发展情况和日常经营需要，与关联方签订相关协议或合同，具体以实际签订的最终协议或合同为准。

2.回避表决情况

关联董事陈国华、陈胜、林美美回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五） 补充审议通过《关于出售公司资产》议案

1.议案内容：

经公司与长兴经济技术开发区管理委员会协商，公司同意长兴经济技术开发区管理委员会对公司位于开发区长兴大道 399 号的土地进行收储，收储补偿金额为 1800 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司关于出售资产的公告》……
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