公告日期：2020-01-13

证券代码：872454 证券简称：努奥罗 主办券商：东北证券

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈国华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统和《公司章程》相关要求，公司对于每年发生的日常性关联交易，应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露，具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 21,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

由于股东陈国华、林美美、陈胜为本议案的关联方，股东长兴众鼎投资管理合伙企业（有限合伙）系陈胜控制并承担无限责任的企业。本议案中涉及与公司股东陈国华、林美美、陈胜之间关联交易事项，如全部股东回避表决，将产生无法表决的情况。所以公司股东无需回避表决。

（二） 审议通过《关于向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

应公司经营需求，由董事陈胜向公司提供无息借款，借款金额不超过人民币 120 万元，此借款公司预计在 2021 年底前归还董事陈胜，还款金额不超过人民币 120 万元，公司经营管理层将根据业务发展情况和日常经营需要，与关联方签订相关协议或合同，具体以实际签订的最终协议或合同为准。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江努奥罗暖通科技股份有限公司向关联方借款暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

由于股东陈国华、林美美、陈胜为本议案的关联方，股东长兴众鼎投资管理合伙企业（有限合伙）系陈胜控制并承担无限责任的企业。本议案中涉及与公司股东陈国华、林美美、陈胜之间关联交易事项，如全部股东回避表决，将产生无法表决的情况。所以公司股东无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信及关联方

提供担保的》议案

1.议案内容：

为扩大业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司拟在 2020

年度（2019 年 12 月至 2020 年 12 月）向银行等金融机构和非金

融机构申请授信额度 5000 万元。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与金融机构、非金融机构实际签订的融资合同确定的金额为准。融资期限和利率均以实际签订合同为准。上述授信融资计划事项在 2020 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

公司股东、董事长陈国华、董事林美美、董事陈胜为公司申请银行授信提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 21,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

由于股东陈国华、林美美、陈胜为本议案的关联方，股东长……
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