公告日期：2019-05-28

证券代码：872454 证券简称：努奥罗 主办券商：东北证券

浙江努奥罗暖通科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年05月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈国华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数21,230,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

对报告期内董事会工作进行汇报和总结。
2.议案表决结果：

同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

对报告期内监事会工作进行汇报和总结。
2.议案表决结果：

同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

回顾2018年的经营情况，董事会对《2018年年度报告及摘要》进
行了审核，议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年报摘要》（公告编号：2018-005）。
2.议案表决结果：

同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据2018年度的财务状况，制定了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司2019年度的财务资金计划，制定了《2019年度财务预
算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2018年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数21,230,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（七） 审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2018年审计机构》议案
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司2017年度审计机构，鉴于其能够为我公司提供独立、客观、公正的审计服务工作，且对公司业务较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟
续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责对公司2018年财务报告进行全面的审……
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