
公告日期:2018-04-04
证券代码:872456 证券简称:中业股份 主办券商:开源证券
张家口中业科技股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
张家口中业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议(以下简称“会议”)于 2018年 4月 2 日下午14时以现场表决方式在公司会议室召开,会议通知已于会议召开 10 日前书面通知全体监事。会议由监事会主席徐东华主持,会议应参加的监事 3 人,实际参加会议的监事 3 人,会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事审议,以举手表决的方式通过如下议案:
(一)审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提交监事会审议《2017年年度报告及摘要》。公司监事会对《2017年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《 2017年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《 2017年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2017年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《张家口中业科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-010)、《张家口中业科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-011)。
2、表决结果:
同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
3、回避表决情况:
本议案无需监事回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
按照《公司章程》有关规定,本议案尚需提交 2017年年度股东
大会表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容:
2017 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的要求,认真执行股东大会各项决议,现编制《2017 年度监事会工
作报告》提交监事会审议。
2、表决结果:
同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
3、回避表决情况:
本议案无需监事回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
按照《公司章程》有关规定,本议案尚需提交 2017 年年度股东
大会表决。
(三)审议通过《2017年度利润分配方案》的议案
1、议案内容:
公司 2017年年度预计不进行利润分配。
2、表决结果:
同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
3、回避表决情况:
本议案无需监事回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
按照《公司章程》有关规定,本议案尚需提交 2017 年年度股东
大会表决。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告》的议案
1、议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请监事会审议《2017年度财务决算报告》。
2、表决结果:
同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
3、回避表决情况:
本议案无需监事回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
按照《公司章程》有关规定,本议案尚需提交 2017年年度股东
大会表决。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》的议案
1、议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请监事会审议《2018年度财务……
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