公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001

证券代码：872456 证券简称：中业股份 主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

2018年1月5日，张家口中业科技股份有限公司（以下简称“公

司”）第一届董事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年12月25日以书面方式通知全体董事,会议由董事长田昌魁先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。

会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《张家口中业科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易》的

议案。

1、议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况,公司预计2018

年度日常性关联交易情况如下：

序号 关联方名称/姓名 关联交易内容 关联交易金额

（万元）

1 田万荣 为公司提供流动资金 200

2 田万荣 为公司无偿提供办公场所 -

合计 200

2、回避表决情况：关联董事田万荣回避表决。

公告编号：2018-001

3、表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于追认张家口中业科技股份有限公司关联交易》的议案。

1、议案内容：2017年11月10日，张家口中业科技股份有限公

司与河北银行股份有限公司张家口永兴街支行签订了《流动资金借款合同》，借款期限为自2017年11月10日起至2018年11月10止，借款金额65万元。公司控股股东、实际控制人田昌魁和股东田万荣分别为此合同提供了保证担保，公司控股股东、实际控制人田昌魁女儿田敏将其坐落于张家口市桥东区花园小区5号楼5单元1层101室的居住房屋作为抵押物为借款提供抵押担保。

2、回避表决情况：关联董事田昌魁、田万荣回避表决。

3、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年度审计机构》的议案。

1、议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证,该公司在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构。

2、回避表决情况：本议案无需回避表决。

公告编号：2018-001

3、表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、提请股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》

的议案。

1、议案内容：公司董事会提议于2018年1月24日召开 2018年

第一次临时股东大会。

2、回避表决情况：本议案……
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