公告日期：2018-01-24

证券代码：872456 证券简称：中业股份 主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月24日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长田昌魁

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年1月5日公司第一届董事会第四次会议审议通过了

《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案，提议于

2018年1月24日召开公司2018年第一次临时股东大会。公司于2018

年1月8日发布了《2018年第一次临时股东大会通知公告》。本次

股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易情况》

的议案。

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况,公司预计 2018 年度日常性

关联交易情况如下：

序号 关联方名称/姓名 关联交易内容 关联交易金额 （万

元）

1 田万荣 为公司提供流动资金 200

2 田万荣 为公司无偿提供办公场 -

所

合计 200

2、议案表决结果：

同意股数 5,054,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东田万荣回避。

（二）审议通过《关于追认张家口中业科技股份有限公司关联交易》的议案。

1、议案内容：

2017年11月10日，张家口中业科技股份有限公司与河北银行

股份有限公司张家口永兴街支行签订了《流动资金借款合同》，借款期限为自2017年11月10日起至2018年11月10止，借款金额65

万元。公司控股股东、实际控制人田昌魁和股东田万荣分别为此合同提供了保证担保，公司控股股东、实际控制人田昌魁女儿田敏将其坐落于张家口市桥东区花园小区5号楼5单元1层101室的居住房屋作为抵押物为借款提供抵押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

上述事项构成关联交易，鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东，按照《公司章程》的规定，关联股东无需回避，按正常程序表决。

（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年度审计机构》的议案。

1、议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证,该公司在执业过程中坚持独立审计原则……
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