公告日期：2018-04-24

证券代码：872456 证券简称：中业股份 主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月24日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长田昌魁

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018年4月2日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关

于提请召开公司2017年年度股东大会》的议案，提议于2018年4月

24日召开公司2017年年度股东大会。公司于2018年4月4日发布

了《2017年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、

议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2017年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《张家口中业科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）、《张家口中业科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）。2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

2017年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2017年董事会工作情况并提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

2017 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

由监事会主席代表监事会汇报2017年监事会工作情况并提交股东大

会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

公司 2017 年年度预计不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

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