公告日期：2018-05-14

证券代码：872457 证券简称：爱申特 主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月12日

2.会议召开地点：广州爱申特科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长吴建政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议事审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《广州爱申特科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份5,787,000股，占公司股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2017年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容

详见公司2018年4月16日发布于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn)的《2017年年度报告》（公告编号：

2018-006）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序

(二)审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容

本议案详细报告了公司2017年度总体经营情况、董事会日常管

理工作情况以及2018年度经营计划等相关事项，并展开了讨论。

2.议案表决结果：

同意股数 5,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

(三)审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容

监事会针对公司2017年度经营管理行为的基本评价、监事会会

议情况、监事会对2017年度情况的综合意见以及2018年监事会工作

计划等事项进行了详细汇报并展开讨论。

2.议案表决结果：

同意股数 5,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

(四)审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容

本议案详细报告了2017年度财务报表审计意见、主要财务数据

和指标、2017年度公司财务情况分析等相关事项，并展开了讨论。

2.议案表决结果：

同意股数 5,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

(五)审议通过《关于<2017年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容

详见公司2018年4月16日发布于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于2017年度权益分派预案的

公告》（公告编号：2018-010）

2.议案表决结果：

同意股数 5,787,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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