公告日期：2018-06-13

公告编号：2018-017

证券代码：872457 证券简称：爱申特 主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广州爱申特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年6月13日在公司会议室召开。会议的通知于2018年6月2日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由杜贵平董事长主持，监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州爱申特科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场书面投票表决方式，审议通过如下议案：

(一)审议通过<关于修改《公司章程》的议案>

1、议案内容：详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

公告编号：2018-017

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请2018年第二次临时股东大会予以审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2018年6月13日

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