
公告日期:2018-11-12
公告编号:2018-035
证券代码:872457 证券简称:爱申特 主办券商:兴业证券
广州爱申特科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杜贵平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数10,288,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于接受关联自然人为公司提供担保的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见2018年10月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于接受关联自然人为公司提供担保暨关联交易公告》(公告
公告编号:2018-035
2.议案表决结果:
同意股数7,843,910股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》,该议案属于应回避表决的关联交易事项,关联股东吴建政回避表决,回避表决股份数2,444,090股。
(二)审议通过《关于向关联自然人借款暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见2018年10月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于向关联自然人借款暨关联交易公告》(公告编号:2018-027)2.议案表决结果:
同意股数8,939,795股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》,该议案属于应回避表决的关联交易事项,关联股东何春华回避表决,回避表决股份数1,348,205股。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见2018年10月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2018-028)
2.议案表决结果:
同意股数10,288,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号:2018-035
本议案不涉及关联交易,无需履行回避程序
三、备查文件目录
《广州爱申特科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
广州爱申特科技股份有限公司
董事会
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