公告日期：2018-06-13

公告编号：2018-019
证券代码：872457 证券简称：爱申特 主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符
合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章
程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月29日上午9：30

结束时间：2018年6月29日上午11：30
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-019
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月27日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：广州爱申特科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议<关于修改《公司章程》的议案>，该议案内容披露于2018年6月13日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-018）。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持身份证明原件及复印件；2、自然人股东委
托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东
的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。3、
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

公告编号：2018-019
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。(二)登记时间:2018年6月29日上午8：00-9：00
(三)登记地点:

广州市黄埔区开源大道188号F栋4层公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书易湘华

地址：广州市黄埔区开源大道188号F栋4层公司会议室

电话：020-32039088
(二)会议费用：与会股东交通及食宿自理。
(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日向公司董事会提交。
五、备查文件目录
《广州爱申特科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司
董事 会
2018年6月13日

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