公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-020

证券代码：872457 证券简称：爱申特 主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜贵平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州爱申特科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份10,288,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2018-020

二、议案审议情况

(一)审议通过<关于修改《公司章程》的议案>

1.议案内容

本议案内容详见2018年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数10,288,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避程序

三、备查文件目录

《广州爱申特科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日

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