公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-032

证券代码：872458 证券简称：美悦股份 主办券商：华安证券
芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张必胜
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数69,756,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2023 年 7 月 23 日届满,为保证董事会
的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会的换届选举。提名张必胜、周作峰、楼容胜、楼皓、田亦武、田昊明为公司第三届董事会董事候选人。自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,756,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 7 月 23 日届满,为保证监事会的正
常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会的换届选举。公司监事会提名曹红女士、赵莹女士为芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司为第三届监事会监事，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事高前丽女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述监事候选人符合 《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,756,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-032

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号: 2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,756,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效……
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