公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-033

证券代码：872458 证券简称：美悦股份 主办券商：华安证券
芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 30 日以书面和电子通讯
的方式发出

5.会议主持人：张必胜

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会选举董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司

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法》《公司章程》等相关规定，第三届董事会选举张必胜先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即 2023 年 09 月
15 日至 2026 年 09 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任楼皓先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满，即 2023 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任朱晓东女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满，即 2023 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-033

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任郑亚冉女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满，即 2023 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第一次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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