公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-010

证券代码：872458 证券简称：美悦股份 主办券商：华安证券
芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面和电子通讯
方式发出

5.会议主持人：张必胜

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟与苏州珀睿企业管理合伙企业（有限合伙）

公告编号：2024-010

共同出资设立参股公司安徽美艺酒店管理有限公司（最终以市场监管部门登记为准）。参股公司注册地拟定为安徽省芜湖市，注册资本 100 万元人民币，公司以货币形式认缴出资 49 万元人民币，占注册资本的 49%。

苏州珀睿企业管理合伙企业（有限合伙）为国内专业的酒店管理公司，具有产品理念、管理模式、服务标准等方面的诸多优势，能够为酒店管理赋能；公司有意向与其达成合作，共同发展酒店品牌，提高双方市场影响力。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟转让公司商标及域名的议案》
1.议案内容：

公司拟对外投资设立参股公司，并将公司现有品牌商标及域名转让给参股公司，通过参股公司专业的酒店管理服务，推动公司品牌做大做强。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议需股东
大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-010

三、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。