
公告日期:2024-04-08
公告编号:2024-014
证券代码:872458 证券简称:美悦股份 主办券商:华安证券
芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
经公司董事会提名,公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过
《关于聘任田昊明为公司总经理的议案》《关于聘任周文荣为公司董事会秘书的议案》。
聘任田昊明先生为公司总经理,任职期限自公司第三届董事会第四次会议通过之日
起至本届董事会届满之日止,自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
30,294,000.00 股,占公司股本的 43.43%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周文荣女士为公司董事会秘书,任职期限自公司第三届董事会第四次会议通过
之日起至本届董事会届满之日止,自 2024 年 4 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原公司总经理楼皓先生因个人原因辞去公司总经理职务,原公司董事会秘书郑亚冉女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务,根据《公司章程》的相关规定,现选举田昊明先生为公司总经理、周文荣女士为公司董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
周文荣,女,1966 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。2017
年至 2023 年,担任芜湖美宿酒店管理有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2024-014
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司日常生产、经营活动产生重大影响。
三、备查文件
《第三届董事会第四次会议决议》
芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日
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