公告日期：2025-12-08

证券代码：872458 证券简称：ST 美悦 主办券商：华安证券
芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

条款顺序 由于有新增和删减条款，修订后的章程
条款顺序相应有变化，条款内容保持不
变。

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）、《非上市公 证券法》（以下简称《证券法》）、《非上众公司监管指引第 3 号--章程必备条 市公众公司监管指引第3号--章程必备款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 条款》《全国中小企业股份转让系统挂
公司治理规则》（以下简称“《公司治理 牌公司治理规则》（以下简称《公司治准则》”）和其他有关规定，制订本章程。 理规则》）和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。

公司由芜湖美悦酒店投资管理有限责 公司由芜湖美悦酒店投资管理有限责任公司以整体变更的方式发起设立，在 任公司以整体变更的方式发起设立，现芜湖市工商行政管理局注册登记。 在芜湖市市场监督管理局注册登记，领
取了营业执照，统一社会信用代码为
913402006928070313。

第三条 公司经全国中小企业股份转 第三条公司于 2017 年 12 月 8 日在全
让系统有限责任公司批准，在全国中小 国中小企业股份转让系统挂牌。
企业股份转让系统挂牌。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，由董事会以全
体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约
束力的文件。 束力的文件。

依据本章程……
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