公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-026

证券代码：872458 证券简称：ST 美悦 主办券商：华安证券
芜湖美悦酒店投资管理股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：张必胜

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，

公告编号：2025-026

结合公司的实际情况修订《公司章程》。 公司拟修订《公司章程》的公告，详见
公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：

公司拟修订的公司治理及相关制度，详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-032）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-036）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-026

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（无需提交股东会审议），具体如下：

公司拟修订的公司治理及相关制度，详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-040）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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