公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：872459 证券简称：祥珑科技 主办券商：长江证券
台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈华卿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持
有表决权的股份 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据日常生产经营需要，对 2020 年度日常性关联交易进行了合理预计。

公告编号：2020-001

内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东台州祥珑投资管理有限公司、浙江三鑫投资有限公司、台州市威信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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