公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-006

证券代码：872459 证券简称：祥珑科技 主办券商：长江证券
台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 9:00～12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2020-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872459 祥珑科技 2020 年 4 月22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于改选张跃先生为公司监事的议案》

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事长陈彩珠与董事长陈华卿为姐弟关系、监事陈文力与我公司董事陈方荷为父子关系，均为公司董事的直系亲属。根据全国股转公司的要求，公司
应当根据《治理规则》改选与聘任，并于 2020 年 5 月 1 日前完成。

拟提名张跃为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
（二）审议《关于改选施春阳先生为公司监事的议案》

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理

公告编号：2020-006

人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事长陈彩珠与董事长陈华卿为姐弟关系、监事陈文力与我公司董事陈方荷为父子关系，均为公司董事的直系亲属。根据全国股转公司的要求，公司
应当根据《治理规则》改选与聘任，并于 2020 年 5 月 1 日前完成。

拟提名施春阳为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
（三）审议《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司前期聘请的审计机构项目人员身处武汉，无法就聘请会所事项进行沟通并对审计服务协议进行签署盖章。2020 年 4月 8 日武汉解封后，公司第一时间与审计机构项目人员沟通，公司现拟继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年财务报告审计机构，聘期一年。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，故公司拟继续聘任江苏公证天业会……
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