公告日期：2020-05-19

证券代码：872459 证券简称：祥珑科技 主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈华卿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订台州市祥珑食品容器科技股份有限公司章程的议案》1.议案内容：

为维护公司及公司股东的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定, 并结合公司的实际情况, 拟对《公司章程》的部分条款做出修订。2.议案表决结果：

同意票 1500 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0

万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为维护股东的合法权益, 进一步明确台州市祥珑食品容器科技股份有限公

司股东大会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司章程》的有关规定, 并结合公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意票 1500 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0

万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股,占出席本次会议

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为维护股东的合法权益, 进一步明确台州市祥珑食品容器科技股份有限公

司股东大会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司章程》的有关规定, 并结合公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意票 1500 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票 0

万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 万股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步规范台州市祥珑食品容器科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司章程》等有关规定,并结合公司的实际情况。

2.议案表决结果：

同意票 1500 万股，……
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