公告日期：2020-06-19

证券代码：872459 证券简称：祥珑科技 主办券商：长江证券
台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第一届董事会第十九次会议审议，决定召开 2020 年第四次临时股东
大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他召开方式说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 9:00～12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872459 祥珑科技 2020 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈华卿为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名陈华卿为公司第二届董事会董事候选人，该候选人为连任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于选举陈方荷为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名陈方荷为公司第二届董事会董事候选人，该候选人为连任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组
成，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于选举冯辉为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名冯辉为公司第二届董事会董事候选人，该候选人为连任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
（四）审议《关于选举李安为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名李安为公司第二届董事会董事候选人，该候选人为连任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
（五）审议《关于选举胡超莹为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名胡超莹为公司第二届董事会董事候选人，该候选人为连任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
（六）审议《关于选举张跃为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名张跃作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
（七）审议《关于选举施春阳为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公
司法》和《公……
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