公告日期：2018-03-29

证券代码：872459 证券简称：祥珑科技 主办券商： 长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年03月22日以书面的方式发出。会议于2018年03月27日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长陈华卿先生主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：为拓展公司业务,优化公司战略布局,增强公司盈利能力,全面提升公司综合竞争力,实现公司战略规划，公司拟投资设立控股子公司“上海祥珑容器有限公司”，注册资本为人民币200.00万元，公司以货币方式认缴出资102.00万元，出资比例为51%。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

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息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《对外投资的公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-007）

2、表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行借款的议案》

1、议案内容：公司因日常经营需要，向浙江泰隆商业银行台州经济开发区支行合计借款470万元。

2、表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司因日常经营需要向银行申请贷款，公司的关联方为公司的银行贷款提供关联担保。2017年9月，陈华卿、吴晓冬与浙江泰隆商业银行股份有限公司签署最高限额为300万元整担保合同；2018年1月、2018年2月，台州祥珑投资管理有限公司、陈华卿、潘家菊、冯辉与浙江泰隆商业银行股份有限公司分别签署最高限额为250万元、725万元共计975万元整的担保合同。

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公司于2018年1月、2月、3月，分别向浙江泰隆商业银行台州经

济开发区支行贷款200万元、160万元、110万元共计470万元，根据上

述担保合同，该三笔贷款由公司关联方台州祥珑投资管理有限公司、陈华卿、潘家菊、冯辉提供关联担保。

台州祥珑投资管理有限公司持有公司50.5%的股份，系公司的控股

股东；陈华卿、潘家菊为夫妻关系，系公司共同实际控制人；冯辉为持有公司8.8%股份的股东。因此此三笔是由公司的关联方提供的关联担保，此次关联交易系偶发性关联交易。由于此三笔关联担保已发生，需要补充审议。

详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）

2、表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈华卿、冯辉回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此次关联交易系偶发性关联交易，根据《公司章程》等的相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于提请召开台州市祥珑食品容器科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关……
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