公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-011

证券代码：872459 证券简称：祥珑科技 主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈华卿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公告编号：2018-011

1.议案内容

公司因日常经营需要向银行申请贷款，公司的关联方为公司的银行贷款提供关联担保。2017年 9月，陈华卿、吴晓冬与浙江泰隆商业银行股份有限公司签署最高限额为300万元整担保合同；2018年1月、2018年 2月，台州祥珑投资管理有限公司、陈华卿、潘家菊、冯辉与浙江泰隆商业银行股份有限公司分别签署最高限额为 250万元、725万元共计975万元整的担保合同。本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于2018年1月、2月、3月，分别向浙江泰隆商业银行台州

经济开发区支行贷款200万元、160万元、110万元共计470万元，

根据上述担保合同，该三笔贷款由公司关联方台州祥珑投资管理有限公司、陈华卿、潘家菊、冯辉提供关联担保，需对本次偶发性关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 4,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东台州祥珑投资管理有限公司、冯辉、台州市威信投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司2018年第二次临时股东大

公告编号：2018-011

会决议》

特此公告。

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日

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