公告日期：2018-04-25

证券代码：872459 证券简称：祥珑科技 主办券商： 长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年04月12日以书面的方式发出。会议于2018年04月23日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长陈华卿先生主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

(一)审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2017 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理2017年度的工作情况作了总结。

2、表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议 第1页共5页

案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2017 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会2017年度的工作情况作了详细的总结。

2、表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案仍需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统的要求，结合公司实际，公司编制了《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司公司2017年年度报告》及《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司公司2017年年度报告摘要》。

2、表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：公司董事会对2017年年度财务决算报告（2017年度

财务报告）进行了审核，认为公司2017年度财务报告真实、准确、完整

的反映了公司2017年度财务状况及经营成果。

2、表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：公司对2018年年度财务预算方案（2018年度财务预

算报告）进行了审核，认为公司2018年度财务预算报告的编制遵循了谨

慎性原则，充分考虑了2018年实际产能或业务需要。

2、表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，结合公司目前生产经营实际状况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展状况，公司2017年度不进行利润分配。

2、表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于年报信……
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