公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-017

证券代码：872459 证券简称：祥珑科技 主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

关于补充确认公司 2017 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年7月，烟台鲁东塑业有限公司为公司控股子公司烟台祥

珑塑料包装科技有限公司提供加工业务，金额288,641.28元。该交

易系公司根据日常生产经营需要，由于当时股份公司刚刚成立，公司治理尚在规范中，人员对相关法规、制度不太熟悉，该交易当时未履行相应的审议程序，故对此次关联交易进行补充确认。

(二)关联方关系概述

烟台鲁东塑业有限公司持有公司控股子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司49%股权，系子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司股东。

(三)表决和审议情况

2018年4月23日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议《关

于补充确认公司 2017 年度关联交易的议案》，表决结果：同意5票，

公告编号：2018-017

反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及的关联交易未涉及母公司股东、董事及其关联方，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

烟台鲁东塑业有 山东省莱阳市外向型工 有限责任公司 王世宝

限公司 业园A区10号

(二)关联关系

烟台鲁东塑业有限公司系公司控股子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司占49%股权股东，构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司根据日常生产经营需要，对2017年度日常性关联交易进行

了补充确认。系烟台鲁东塑业有限公司为公司控股子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司提供加工业务，金额288,641.28元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本关联交易定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2018-017

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系子公司烟台祥珑塑料包装科技有限公司为其股东烟台鲁东塑业有限公司提供的加工服务，是基于公司经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要，系公司正常业务往来。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是日常生产经营需要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司日常性经营产生积极的影响，不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

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