公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-023

证券代码：872459 证券简称：祥珑科技 主办券商：长江证券

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出

5.会议主持人：陈华卿

6.会议列席人员：全体监事会成员、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制

公告编号：2018-023

了公司2018年半年度报告，详细内容请参照公司于2018年8月28日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-025）。2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

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